湖北兴发化工集团股份有限公司于２００５年８月２０日上午８：３０分在兴山县古夫镇昭君山庄召开了四届十二次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于８月１０日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事１０人，实到董事１０人，会议由董事长牛涛先生主持会议，公司监事会主席列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

    一、以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了２００５年半年度报告及其摘要。

    《２００５年半年度报告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

    二、以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了内部机构调整的议案。

    增设招标办、电力生产部、矿产资源部和资产经营部。

    三、以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了公司自筹资金新建５万吨／年食品级六偏磷酸钠项目的议案。

    详细情况见项目投资公告。

    四、以１０票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开２００５年度第一次临时股东大会议案。

    详见股东大会通知。

    特此公告。