本公司四届十二次董事会决定于２００５年９月２６日以通讯表决方式召开２００５年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：２００５年９月２６日

    二、会议方式：通讯表决方式

    三、会议议题：

    审议公司自筹资金新建５万吨／年食品级六偏磷酸钠项目的议案。

    四、会议出席对象：

    截止２００５年９月１９日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，也可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

    五、表决办法

    １、以表决票方式通讯表决（见附件二）。

    ２、请参加表决的股东在２００５年９月２６日１２：００前将“通讯表决票”邮寄达到、传真或专人送达到本公司董事会秘书办公室，信封或传真上请注明“表决票”字样，逾期作放弃表决权处理。

    ３、个人股股东请将本人身份证、股东帐户卡复印件随“通讯表决票”一并邮寄、传真或专人送达到本公司董事会秘书办公室。

    ４、法人股股东请将法定代表人身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡、企业法人营业执照复印件随“通讯表决票”一并邮寄、传真或专人送达到本公司董事会秘书办公室。

    法人股股东的“通讯表决票”应由法定代表人签字，法定代表人授权他人签字时，应提供授权委托书和被授权人身份证复印件，否则作无效票处理。

    　 湖北得伟君尚律师事务所将对本次临时股东大会的全过程进行见证。

    　 （六）注意事项：

    １、本公司不接受上述表决方式以外的其他任何表决方式；

    ２、参加表决的股东请按“通讯表决票”上载明的要求用正楷填写“通讯表决票”，字迹不清楚或未按要求填写的“通讯表决票”作无效票处理。

    　七、联系方式：

    １、邮寄地址：湖北省兴山县古夫镇昭君路昭君山庄，公司董事会秘书办公室。

    邮编：４４３７１１ 收件人：包良云

    ２、联系电话：（０７１７）２５８２６１９ 传 真：（０７１７）２５８２６１９

    

湖北兴发化工集团股份有限公司

    二ＯＯ五年八月二十三日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司２００５年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人（签名）： 委托人身份证号：

    受托人（签名）： 受托人身份证号：

    委托日期：

    附件二： 湖北兴发化工集团股份有限公司

    ２００５年度第一次临时股东大会记名式表决票

    股东名称： 持股份额（股）：

                                                                      表决结果
本次大会议题                                                   同意　　反对　　弃权
审议公司自筹资金新建5 万吨/年食品级六偏磷酸钠项目的议案
备注：请在相应栏打“√”；若同一议题有多种选择，视同弃权。
    

    投票人（签名）：

    年 月 日