公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无修改提案的情况；

    3、本次股东大会无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    湖北兴发化工集团股份有限公司于2005 年5 月15 日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2004 年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表5 人，代表股份总额为11764万股，占总股本的73.53%，其中，非流通股股东及股东代表5 人，代表股份总额为11764 万股，占总股本的73.53%，本次会议无流通股股东及股东代表参加。

    会议由公司董事长牛涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议情况

    经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

    1、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了2004 年度董事会工作报告。

    2、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了2004 年度监事会工作报告。

    3、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了2004 年度财务决算报告。

    4、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了2004 年度利润分配方案：

    以2004 年末的股本总额16000 万股为基数，以每10 股派发现金红利0.5 元(含税)，本年度不进行资本公积金转增股本。

    5、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了关于重新修订《监事会工作规则》的议案。

    6、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案。

    7、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了公司董事2005 年度报酬方案的议案。

    8、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了公司监事2005 年度报酬方案的议案。

    9、以11764 万股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0 万股反对，0 万股弃权，审议通过了公司续聘2005 年度审计机构及其报酬的议案。

    三、律师见证情况

    湖北得伟君尚律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、湖北兴发化工集团股份有限公司2004 年度股东大会决议。

    2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北兴发化工集团股份有限公司2004 年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。