湖北兴发化工集团股份有限公司于2005年4月18日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了四届十一次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于4月7日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事10人,实到董事10人,会议由董事长牛涛先生主持会议,公司监事会主席列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议决议内容如下：

    一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2005年第一季度报告。

    《2005年第一季度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    二、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案。

    《公司章程》修改议案见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。《公司章程》本次修改内容将提交于2005年5月15日召开的公司2004年度股东大会审议。

    特此公告。