湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年12月30日在兴山县古夫镇昭君山庄以通讯方式召开了四届九次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于12月19日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票11张,实收到董事表决票9张(关联董事万义成先生回避表决),董事胡家明先生未参与表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案：

    审议通过了关于收购兴山县水电专业公司下属电站的议案。

    因本次收购构成关联交易,关联董事万义成先生进行了回避表决,该项议案以9票同意通过,0票弃权,0票反对。

    独立董事王霄鹏先生、赵光辉先生和李桂荣女士就本次交易发表了《独立董事意见》：本次收购的兴山县水电专业公司下属电站已经过具有证券从业资格的评估公司评估,交易定价方式公平；关联董事进行了回避表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。该关联交易提高了公司自有电站发电能力,有利于公司的发展,符合公司及全体股东的利益,没有损害非关联股东的利益。

    因本次收购构成关联交易,详细情况见关联交易公告。

    特此公告。