湖北兴发化工集团股份有限公司于2004年12月4日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2004年度第一次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表5人,代表股份总额为11764万股,占总股本的73.53%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合法律、法规和《公司章程》的规定。经到会股东认真审议,以记名方式投票表决,形成了如下决议：

    审议通过了关于收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。

    因本次收购构成关联交易,关联股东宜昌兴发集团有限责任公司根据《公司章程》的规定进行了回避表决。本议案表决结果：以6886万股赞成,占出席会议有表决权(扣除宜昌兴发集团有限责任公司持有的4878万股表决权)的100%,0股反对,0股弃权表决通过了收购兴山县峡口港有限责任公司95.24%股权的议案。

    湖北得伟律师事务所魏飞武律师到场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会表决程序合法有效。

    特此公告。