本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鼎天科技股份有限公司第四届第二十次董事会会议于2003年12月13日在绵阳高新区火炬大厦B区二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过″关于董事会部分成员变动的议案″：

    1、同意董事朱增裕由于工作变动原因,辞去董事、副总经理职务；

    2、同意董事卫东由于工作变动原因,辞去董事、副总经理职务；

    3、提名王勇为董事候选人,任期至本届董事会届满(简历附后)；

    4、提名邓跃琼为董事候选人,任期至本届董事会届满(简历附后)。

    二、审议通过″关于召开2003年度第二次临时股东大会的议案″,会议通知另见公告。

    公司董事会在此感谢朱增裕同志、卫东同志多年为公司做出的辛勤工作。

    特此公告。

    候选董事简历：

    王勇：详见2003年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,现为绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司董事长、鼎天科技股份有限公司总经理。

    邓跃琼：女,45岁,中共党员,大学本科毕业,会计师、会计讲师、中国注册会计师。曾任绵阳市供销技校讲师,绵阳市会计师事务所注册会计师,绵阳高新区管委会财政局总会计、副局长,绵阳高新区高新技术产业投资有限公司董事长。现任绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司总经理。