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    鼎天科技股份有限公司第四届第十九次董事会会议于2003年11月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事朱增裕因出差授权委托董事卫东参加会议并行使表决权。

    会议以传真方式进行表决,形成如下决议：

    1、审议通过“关于转让子公司股权的议案(补充)”；

    公司第四届十八次董事会通过了“关于转让子公司股权的议案”,现对该议案作如下补充：

    根据北京中企华资产评估有限责任公司“中企华评报字(2003)第191号”评估报告书,截止2003年10月31日,经评估后：德阳砂码东方电缆有限公司净资产为2027.11万元。我公司持有其23.7%股权,决定本次股权转让定价为480.43万元。

    以赞成票9票通过该项议案。

    2、审议通过“关于收购股权的关联交易议案(补充)”。

    公司第四届十八次董事会通过了“关于收购股权的关联交易议案”,现对该议案作如下补充：

    根据北京中企华资产评估有限责任公司“中企华评报字(2003)第189号”评估报告书,截止2003年10月31日,经评估后：绵阳高新资产经营有限公司净资产为2430.71万元。决定收购绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司持有的全部股权(占总股本的97.5%),本次股权转让价格为2369.94万元。

    该项议案涉及关联交易,3名关联董事回避表决,其他参会董事全票赞成通过该项议案。

    以上两项议案将提交最近一次股东大会审议。

    特此公告。