本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况：

    鼎天科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年11月6日在绵阳高新区火炬大厦B区二楼会议室召开。大会由董事长陈亚平先生主持。出席会议的股东及授权代表共5名,代表股份46,654,500股,占公司有表决权股份总数的61.38%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。海南圣合律师事务所派律师杨国钰先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况：

    大会采取记名逐项投票表决的方式,审议通过了如下议案：

    1、审议通过“关于转让子公司股权和出售资产的议案”

    赞成票：46,654,500股,反对票：0股,弃权票：0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、审议通过“债务重组议案”

    赞成票：44,300股,反对票：0股,弃权票：0股,46,610,200股回避表决,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    3、审议通过“关于修改公司章程的议案”

    赞成票：46,654,500股,反对票：0股,弃权票：0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    4、审议通过“关于调整监事会部分成员的议案”

    (1)以赞成票：46,654,500股,反对票：0股,弃权票：0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%,同意王世宏辞去监事职务。

    (2)以赞成票：46,654,500股,反对票：0股,弃权票：0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%,同意程义凯辞去监事职务。

    (3)以赞成票：46,654,500股,反对票：0股,弃权票：0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%,免去张渝监事职务。

    (4)以赞成票：46,654,500股,反对票：0股,弃权票：0股,赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100%,选举魏晓军为监事。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会由海南圣合律师事务所杨国钰律师参加见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议有效。

    四、备查文件：

    本次股东大会的相关资料备置于公司证券办。

    特此公告。