鼎天科技股份有限公司第四届第十六次董事会会议于2003年10月22日在德阳鼎天电子产业园会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人。独立董事韩颖梅因事不能参加会议,授权委托独立董事马宗桂参加会议并代为行使表决权。独立董事周友苏因出国不能参加会议,授权委托独立董事马宗桂参加会议并代为行使表决权。董事刘颖强因出差不能参加会议,授权委托董事蒋小平参加会议并代为行使表决权。公司部分监事、高管人员列席会议。会议经审议形成如下决议：

    审议通过《修改2003年度第一次临时股东大会第一项议题＂关于转让子公司股权和出售资产的议案＂》

    鉴于实际情况发生变化,决定对原＂关于转让子公司股权和出售资产的议案＂进行如下修改：

    拟将公司将持有的德阳东方电工机械有限责任公司99.2%的股权、德阳东工钢绳有限公司98.3%股权、德阳东工电磁线有限公司90%股权及德阳东工资产经营管理有限公司98%股权出售给德阳市国有资产经营公司。本次股权转让作价,须经有从业资格的资产评估事务所评估后(目前正在进行中)再由双方协商确定,评估基准日为2003年6月30日。四公司2002年度经审计的财务状况如下：

    公司名称  总资产    比例  净资产  比例  主营业务   比例  净利润    比例
              (万元)    (%)  (万元)   (%)  收入(万元)  (%)   (万元)    (%)
    东方电工  9907.17  24.72  709.71  9.19   3746.52   9.26  -237.94   5.06
    东工钢绳  2708.82   6.76  227.41  2.94    683.67   1.69  -236.55   5.03
    东工电磁   512.37   1.28   27.00  0.35    356.88   0.88   -61.77   1.31
    东工资产  1151.96   2.87  465.74  6.03         0      0   -20.28   0.43
    合计     14280.32  35.63 1429.86 18.51   4787.07  11.83  -556.54  11.83

    同时,向德阳市国有资产经营公司出售部分不良资产。该项交易所涉及的资产系原＂东方电工＂改制上市时历史遗留的不良资产,主要为应收账款、其他应收款、存货和固定资产。故经与德阳市国有资产经营公司友好协商,拟以2003年8月31日账面原值37,669,452.08元出售该项资产(截止2003年8月31日该项资产未经审计的账面净值为16,179,542.08元)。

    该股权转让和资产出售议案需提交最近一次股东大会审议。

    特此公告。