本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年8月28日鼎天科技股份有限公司第四届十四次董事会会议在四川绵阳召开,会议应到会董事9名,实际到会董事及授权代表5名,其中董事宋碧先、卫东,分别授权委托董事长陈亚平、独立董事马宗桂出席会议并行使表决权。董事陈汉春、陈圣颖、陈群、靳钊军未出席会议,也未出具委托书。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈亚平主持,与会董事经过认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于改聘公司总经理的议案》；

    鉴于原总经理袁加兴因工作原因,向董事会提出辞职,经陈亚平董事长提名,董事会聘任王勇为总经理(简历详见附件1),任期至本届董事会届满。

    附件1、

    总经理简历：

    王勇,男,34岁,中共党员。现任四川大学经济学院院长助理、教授,中共绵阳高新区管委会党工委委员。曾在全国五所重点大学就读,获国际金融专业学士、世界经济专业硕士、财政学博士学位、证券投资与工商管理双料博士后。先后在中国人民大学财政金融学院博士后流动站、中国嘉陵集团博士后工作站、华中科技大学博士后流动站和四川九州电器集团博士后工作站从事科研和经营管理工作。曾在银行、证券、金融租赁公司、保险公司、典当拍卖公司工作和担任要职。发表了150余篇经济、金融方面的论文,出版了四部个人专著。2000年至2002年任中国嘉陵集团总裁助理。

    附件2、独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鼎天科技独立董事制度》等有关规定,我们作为鼎天科技股份有限公司(以下称公司)之独立董事对聘任总经理事项发表独立意见如下：

    1、经审阅总经理候选人王勇的个人履历,未发现其有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。

    2、总经理候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    3、经我们了解,总经理候选人王勇的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。