本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鼎天科技股份有限公司四届七次董事会会议于2002年8月17日在成都市人民南路二段18号川信大厦26层鼎天公司会议室召开。应到董事9人,实到6人,委托1人,缺席2人,公司监事及高管人员列席了本次会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事审议并通过了如下事项：

    一、2002年半年度报告正文及2002年半年度报告摘要。

    二、关于调整公司董事会成员的议案。同意靳钊军先生辞去公司董事职务,提交下届股东大会审议通过。公司对靳钊军先生在担任董事期间所做的大量工作表示感谢。公司拟在以后的董事会、股东大会上按程序补足董事会出现的空缺。

    三、关于减持德阳砂马东方电缆有限责任公司持股比例的议案。

    本公司拟减持在德阳砂马东方电缆有限责任公司（简称合资公司）持股比例、放弃增资扩股权利,同意马来西亚砂马电缆有限公司单独出资715万元进行增资,合资公司总股本由1500万元增资扩股为2215万元。本次增资工作完成后,本公司占合资公司的股权比例变更为23.70%,马来西亚砂马电缆有限公司的股权比例变更为76.30%。