本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鼎天科技股份有限公司董事会第四届六次会议,于2002年6月28日上午在成都市 人民南路二段18号川信大厦26层鼎天公司会议室召开。应到董事9人,实到6人,委托 1人,缺席2人。会议由董事长陈亚平先生主持。公司3名监事及高管人员列席了会议。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了公司关于上市公司建立现代企业制度的自查报告。

    根据中国证监会、国家经贸委下发的证监发[2002]32号《关于开展上市公司现 代企业制度检查的通知》的文,与会董事就公司自查报告经过认真讨论,一致审议通 过公司关于上市公司建立现代企业制度的自查报告。公司独立董事发表独立意见认 为：该自查报告严格按照中国证监会和国家经贸委规定的自查报告格式和内容填写, 并结合公司的实际情况进行自查说明,报告内容不存在虚假记载。

    特此公告