鼎天科技股份有限公司第四届三次监事会会议于2002年3月17 日在成都市人民 南路二段18号川信大厦26楼鼎天公司会议室召开。应到监事5名,实到监事3名,委托 出席2名。经到会监事审议,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2001年度总经理业务报告；

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告；

    四、审议通过了公司2001年度年报及年报摘要；

    监事会认为：

    1、对公司依法运作情况的监督

    2001年,公司所作出的重大经营决策,能以维护本公司大局和广大股东利益出发, 力排各种干扰,在抓好生产经营的同时,不失时机的开展劳动竞赛,开源节流,促进了 生产业务的顺利完成。

    2001年,为了规范公司依法运作,实现公司决策合法化, 建立了《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等制度, 进一步完善了公司内部的控制制度。

    公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务时,没有违反国家法律法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司关联交易情况

    公司与鼎天软件有限公司关联交易,遵循市场经济的要求,以市场价格为基础进 行核算。其关联交易公平、合理,有效的避免了损害公司和股东利益行为的发生。

    3、君和会计师事务所对公司2001年度审计报告进行了全面审计,并出具了君和 审字〖2002〗第2016号无保留意见的审计报告。监事会认为, 该报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果,报告是公正、客观、真实、可信的。