鼎天科技股份有限公司2002年1月24日在公司会议室召开了监事会2002 年第二 次会议。会议应到监事5人,实到3人,另有张渝先生委托冯仕宴先生代为表决；符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议就中国证监会成都证管办对我公司下达的 《鼎天科技股份有限公司关于巡回检查的整改报告》中提出的问题进行认真研究, 进一步学习了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法规的有关章节, 并形成 如下决议:

    一、 公司监事会认为成都证管办在意见中提出的问题符合公司实际。

    二、 公司监事会审议通过了《鼎天科技股份有限公司关于巡回检查的整改报 告》。

    三、 公司监事会依照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》的 要求,制定了《监事会议事规则》,进一步加强和完善监事会的职能, 充分发挥监事 会的作用,切实履行职责,不断提高管理和运作水平。

    特此公告