鼎天科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年12月24日在公司会议 室召开，应到董事9名，实到董事9名，符合公司法和公司章程的要求。会议经审议 表决，全体董事一致通过了以下决议：

    一、 选举陈亚平先生为公司董事长；

    二、 经董事长陈亚平先生提名， 聘任张明亮先生为本公司总经理（有关个人 简历，见2000年8月22日在中证报、上证报公开披露的信息，这里从略）；

    三、经董事长陈亚平先生提名，聘任黄晓君女士为本届董事会秘书（因黄晓君 女士为上届董事会秘书，有关个人简历已公开披露，这里从略）；

    四、 经总经理张明亮先生提名，聘任段丽萍女士担任公司财务部部长， 暂不 聘任副总经理。

    特别说明：

    由于本公司原工作人员的疏忽，将99年1月8日召开的第三届第六次董事会会议 误写为第四届第一次董事会会议，致使董事会的届次产生错误，并一直延续至今。 本次新的董事会会议，将届次错误更正。

    特此公告