本公司于2006年12月27日收到四川省政府"川府函[2006]249号"《同意转让绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权的批复》,同意将绵阳高新区投资控股(集团)有限责任公司持有的本公司法人股2200万股转让给四川恒康发展有限责任公司。本公司于12月27日在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。董事会办公室于2006年12月21日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。公司8名董事参加会议。独立董事周强先生因已提出辞职,并获董事会批准未参加本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

    1、以8票赞成票,0票反对,0票弃权,审议通过《绵阳高新发展(集团)股份有限公司股权分置改革方案》；

    拟以公司现有流通股本2940万股为基数,以截止2006年10月31日经审计的资本公积金向方案实施股权登记日的在册流通股东定向转增2,940,000股,即流通股股东每10股获得1股的转增股份,非流通股股东以此获得上市流通权。若换算成送股方式,该对价安排相当于流通股股东每持有10股流通股获送0.59股。由于本次资本公积金转增股份系以实施股权分置改革为目的,如果股权分置改革方案未获得2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过,则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。另外,潜在控股股东四川恒康发展有限公司作出减持价格承诺及注入资产的承诺(方案详见股权分置改革说明书)。

    此议案将提交公司2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

    2、以8票赞成票,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》；

    根据本公司非流通股股东的委托,董事会将召开2007年度第一次临时股东大会,审议公司股权分置改革方案,会议通知另见公告"临2006-038号"。

    3、以8票赞成票,0票反对,0票弃权,审议通过《关于董事会作为征集人公开征集2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票权的议案》。

    根据上市公司《股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会将采取公开征集的方式,向截止股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的公司2007年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的投票权委托。

    特此公告。

    绵阳高新发展(集团)股份有限公司

    董事会

    2006年12月29日