鼎天科技股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年9月21 日在公司 本部会议室召开,出席会议的股东7名,代表股份46844400股,占公司总股本的61.63%, 符合《公司法》和公司章程的规定。圣合律师事务所派律师刘榕女士出席了本次临 时股东大会,并出具了法律意见书。大会采取记名逐项投票表决的方式,审议通过了 如下决议：

    一、审议通过关于修改公司章程部份条款的议案

    同意票：46844400股,占代表股份的100%；反对票：0股；弃权票：0股。

    二、审议通过关于经营性关联交易的议案

    公司供给鼎天软件公司的产品价格执行国内市场同类产品的市场价格, 每次交 易以现金结算制度进行结算。公司年内关联交易涉及的金额在1500万元以内, 供货 数量2～4套。

    同意票：234200股,占有表决权股份的100%；反对票：0股；弃权票：0股。 （ 关联股东未参与表决）

    本次股东大会由圣合律师事务所刘榕律师参加见证并出具了法律意见书。认为： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人 员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有 关决议有效。

    特此公告