鼎天科技股份有限公司董事会第四届十二次会议于2001年9月7日在成都市高新 区高朋东路3号三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,符合《公司法》及公司 章程的规定。本次会议就公司与控股股东下属的鼎天软件有限公司于2001年4月 25 日签订的《供货协议书》（详见2001年8月20日《上海证券报》、 《中国证券报》 刊登的公司董事会公告）的交易数量及金额进行了进一步明确。该议案审议通过了：

    一、交易数量

    公司年内向鼎天软件有限公司提供DWDM波分密度复用器及其相关通讯网络的设 备2-4套；

    二、交易金额

    公司年内与鼎天软件有限公司的关联交易金额在1500万元以内；

    鼎天软件公司是DWDM波分密度复用器的应用商,公司向其提供DWDM 波分密度复 用器及其相关通讯网络设备,属于正常销售业务,占公司全年计划销售收入的5%左右, 在协议有效期内的其他年度供货情况,按照鼎天软件公司的定货情况来执行。

    特此公告