本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    绵阳高新发展(集团)股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005 年2月1 日在公司会议室召开。公司董事会办公室于2005 年1 月20 日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体监事发出会议通知。公司3 名监事全部亲自出席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议:
    一、以全部赞成票审议通过《2004 年度报告》及《2004 年度报告摘要》;
    二、以全部赞成票审议通过《2004 年度监事会工作报告》;
    三、审议通过《关于提取2004 年度资产减值准备的议案》;
    四、审议通过《关于计提预计负债的议案》。
    特此公告。
    
绵阳高新发展(集团)股份有限公司    监事会
    2005 年2 月3 日