本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    绵阳高新发展（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年12月27日在公司会议室召开。公司董事会办公室于2004年12月10日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事8名，5名董事亲自出席会议，3名董事授权委托其他董事出席会议，其中董事刘颖强授权委托董事王勇出席会议并行使表决权，董事蒋小平授权委托董事王强出席会议并行使表决权，独立董事周强授权委托独立董事何兴浩出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、高管人员列席了会议。会议经审议形成如下决议：

    1、以全部赞成票审议通过《关于推选第五届董事会董事长的议案》：

    决定推选王勇为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期至本届董事会届满。

    2、审议通过《聘任高管人员的议案》：

    1）、以全部赞成票同意聘任王勇为公司总裁（兼），任期至本届董事会届满；

    2）、以全部赞成票同意王勇总裁提名，聘任蒋小平为公司常务副总裁，任期至本届董事会届满；

    3）、以全部赞成票同意王勇总裁提名，聘任王强为公司副总裁、财务总监（兼），任期至本届董事会届满；

    4）、以全部赞成票同意王勇总裁提名，聘任魏晓军为公司副总裁，任期至本届董事会届满；

    5）、以全部赞成票同意董事长提名，聘任王祺为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

    以上高管人员简历见“附件一”，公司独立董事对以上高管人员的聘任发表了独立意见（见“附件二”）。

    3、以全部赞成票审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期已届满，第五届董事会已经股东大会选举产生，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：

    1）战略委员会：王勇（主任委员）、周强、蒋小平；

    2）审计委员会：何兴浩（主任委员）、邓跃琼、王强；

    3）提名委员会：周强（主任委员）、王勇、陈亚平；

    4）薪酬与考核委员会：何兴浩（主任委员）、王强、刘颖强。

    4、以全部赞成票审议通过《关于终止股权转让的议案》

    因实际情况发生变化，决定终止向公司第一大股东绵阳高新区投资控股（集团）有限责任公司收购其持有的绵阳高新技术产业开发区供水有限公司全部股权（200万股），相关协议已于2004年12月14日签订。

    5、以全部赞成票审议通过《关于处置部分资产的议案》

    为盘活公司存量资产，决定委托四川瑞诚拍卖有限公司、德阳市长城拍卖有限公司公开拍卖公司所属的位于德阳的土地31.08亩。该部分土地截止2003年12月31日经审计的账面原值为6,624,612.25元，账面净值为4,328,159.62元。并拟由德阳市土地储备中心回购本公司位于德阳的20.1亩土地，该部分土地截止2003年12月31日经审计的账面原值为1685220.07元，账面净值为1335148.88元。相关协议尚未签署。公司将即时公告资产处置情况。

    授权委托经营班子办理拍卖等相关事宜。

    特此公告。

    

绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会

    2004年12月27日

    附件一：

    董事长兼总裁简历：

    王勇，男，35岁，中共党员。现任四川大学经济学院院长助理、教授，中共绵阳高新区管委会党工委委员、管委会副主任。曾在全国五所重点大学就读，获国际金融专业学士、世界经济专业硕士、财政学博士学位、证券投资与工商管理双料博士后。先后在中国人民大学财政金融学院博士后流动站、中国嘉陵集团博士后工作站、华中科技大学博士后流动站和四川九州电器集团博士后工作站从事科研和经营管理工作。曾在银行、证券、金融租赁公司、保险公司、典当拍卖公司工作和担任要职。发表了150余篇经济、金融方面的论文，出版了四部个人专著。2000年至2002年任中国嘉陵集团总裁助理。现任本公司董事长、总经理（兼），成都倍特发展集团股份有限公司、安信信托投资股份有限公司独立董事。

    高管人员简历：

    蒋小平，男，33岁，硕士学位，博士研究生在读，曾在成都轴承集团公司从事经营管理工作，历任美国通联国际信托投资集团总经理助理、本公司生产运营总监。现任本公司董事。

    王强，男，34岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师、会计师，曾任绵阳绢纺厂主办会计，绵阳财贸校教师，绵阳绵咨会计师事务所、四川玉峰会计师事务所注册会计师。曾任绵阳高新区财政局公务员，高新区基建投资管理中心主任、本公司财务总监，现任本公司董事。

    魏晓军，男，32岁，大学文化，中共党员，曾任中共绵阳高新区区直机关工委委员、高新区监察局副局长、支部委员会书记、高新投资控股集团公司总支委员、本公司行政总监。现任绵阳高新发展（集团）股份有限公司支部委员会书记。

    董事会秘书简历：

    王祺，男，28岁，工学学士，中共党员，经济师，曾任四川湖山电子股份有限公司技术员、总经理秘书、文秘室主任、董事会办公室副主任、证券事务代表和本公司第四届董事会秘书。

    附件二：

绵阳高新发展（集团）股份有限公司独立董事意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《绵阳高新发展（集团）股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为绵阳高新发展（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并参加董事会后，对公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任高管人员的议案》，发表以下独立意见：

    1、经审阅公司总裁候选人王勇、常务副总裁候选人蒋小平、副总裁兼财务总监候选人王强、副总裁候选人魏晓军、董事会秘书候选人王祺的个人履历，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；

    2、总裁候选人王勇、常务副总裁候选人蒋小平、副总裁兼财务总监候选人王强、副总裁候选人魏晓军、董事会秘书候选人王祺的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

    3、经我们了解，总裁候选人王勇、常务副总裁候选人蒋小平、副总裁兼财务总监候选人王强、副总裁候选人魏晓军、董事会秘书候选人王祺的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

    

独立董事：周强、何兴浩

    2004年12月27日