绵阳高新发展（集团）股份有限公司第四届第三十二次董事会会议于2004年12月16日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事及授权代表9人。会议以传真方式进行表决，形成如下决议：

    审议通过了《关于取消独立董事候选人提名的议案》：

    将于2004年12月27日召开的2004年第二次临时股东大会第一项议案《关于选举第五届董事会董事的议案》中，本公司第四届董事会提名韩颖梅女士作为本公司第五届董事会独立董事候选人，由于本公司推选的独立董事候选人韩颖梅女士系本公司聘请的法律顾问所在的律师事务所的合伙人，其独立性存在一定问题，因此，本公司董事会决定取消对韩颖梅女士的独立董事候选人的提名，该项议案其他内容不变。

    特此公告。