本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    绵阳高新发展(集团)有限公司第四届第三十次董事会会议于2004年10月22日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事及授权代表8人。其中独立董事乔林、韩颖梅因事不能参加会议,均授权委托董事长王勇出席会议并行使表决权,董事陈亚平因事不能参加会议,也未授权委托他人参加会议。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议经表决,审议通过了以下议案：

    一、审议通过“2004年第三季度报告”；

    二、审议通过“关于对外投资的议案”；

    鉴于公司经营地址和经营业务发生变化,为加强企业管理,盘活存量资产,拟以2004年3月31日为基准日,以公司在德阳部分账面资产和负债,改制设立德阳高新瑞元电工有限公司(以下简称“甲公司”)和绵阳高新瑞元投资管理有限公司(以下简称“乙公司”)(两公司最终名称均以工商行政管理部门核定为准)。两公司注册地址分别为德阳市和绵阳市高新区,企业性质均为有限责任公司。拟设两公司注册资本和出资比例随最终评估结果和相关部门批准文件确定。待签订上述意向性协议后,公司将进行公告。

    特此公告。