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    鼎天科技股份有限公司第四届第二十四次董事会会议于2004年3月5日在成都倍特休闲广场会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司部分监事、高管人员列席会议。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议董事会专门委员会工作细则的议案》：

    审议通过了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》。

    2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》：

    鉴于公司董事会成员构成发生变化,现对董事会专门委员会成员构成调整如下：

    1)战略委员会：王勇(主任委员)、乔林、刘颖强；

    2)审计委员会：马宗桂(主任委员)、邓跃琼、王强；

    3)提名委员会：韩颖梅(主任委员)、王勇、陈亚平；

    4)薪酬与考核委员会：乔林(主任委员)、刘颖强、蒋小平。

    3、审议通过《关于提取2003年度资产减值准备的议案》：

    根据企业会计制度关于资产减值准备的有关规定,决定2003年度提取坏账准备2,132,108.87元(其中应收账款坏账准备124,748.06元,其他应收款坏账准备2,007,360.81元)提取长期投资减值准备6,285,614.80$-#元,共计提取资产减值准备8,417,723.67元。

    特此公告。