鼎天科技股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月25 日在成都市高新区高 朋东路3号三楼会议室举行,出席会议的股东共4名,代表股份46617100股, 占公司总 股本76010200股的61.32%,公司董、监事及高管人员列席了会议。 会议符合《公司 法》及公司章程的规定。海南圣合律师事务所派韩颖梅律师出席本次股东大会并出 具了法律意见书。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告

    同意46617100股,占代表股份的100%。

    二、审议通过了公司2000年度总经理业务报告

    同意46617100股,占代表股份的100%。

    三、审议通过了公司2000年度监事会工作报告

    同意46617100股,占代表股份的100%。

    四、审议通过了公司2000年度财务决算报告

    同意46617100股,占代表股份的100%。

    五、审议通过了公司2000年度利润分配预案

    经四川君和会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润1355.70万元, 根据《 公司法》和公司章程的规定,按净利润的10%提取盈余公积134.92万元, 按净利润的 5%提取法定公益金67.46万元；当年可供股东分配的利润1153.31万元, 加年初未分 配利润2283.21万元,实际可供股东分配利润3436. 52 万元。 公司董事会决定：以 2000年末总股本76010200股为基数,按每10股派1.00 元（含税）的比例向全体股东 派发现金红利,派发现金金额为7601020元（含税）。

    同意46617100股,占代表股份的100%。

    六、审议通过了关于更换公司监事的议案

    因工作变动,经董佩君女士本人提出书面辞呈,请求辞去公司监事职务, 公司监 事会经研究决定；同意董佩君女士辞去公司监事职务, 并对董佩君女士在担任监事 期间所做的大量工作表示感谢。公司监事会现推荐程义凯先生担任公司监事。

    同意46617100股,占代表股份的100%。

    七、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所为公司财务会计审计机构的议 案

    同意46617100股,占代表股份的100%。

    本次股东大会经海南圣合律师事务所具有证券从业资格的韩颖梅律师见证, 大 会的召集、召开的程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。本次股东大会的召开及会议决议合法。

    附：新增监事简历

    新增监事简历：

    程义凯先生、男、62岁、大学本科高级工程师,历任成都970厂设计师、技术处 副处长、总工程师；东莞深圳格集团副总；珠海东大集团激光视听设备公司总工程 师；现任四川鼎天（集团）有限公司技术发展部主任。

    程义凯先生、男、62岁、大学本科高级工程师,历任成都970厂设计师、技术处 副处长、总工程师；东莞深圳格集团副总；珠海东大集团激光视听设备公司总工程 师；现任四川鼎天（集团）有限公司技术发展部主任。