本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    鼎天科技股份有限公司第四届第二十二次董事会会议于2004年1月14日在绵阳高新区火炬大厦B区二楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,独立董事周友苏、马宗桂因事不能参加会议,授权委托独立董事韩颖梅出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了《2003年度报告》及《2003年度报告摘要》；

    2、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

    3、审议通过了《2003年度利润分配预案》：不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本；

    4、审议通过了《2003年度财务决算报告》；

    5、审议通过了《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》：

    拟续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构,聘期一年。

    以上议案均需提交公司2003年度股东大会审议,2003年度股东大会召开日期另行通知。

    特此公告。