鼎天科技股份有限公司监事会第三届九次会议于二00一年四月二十三日上午在 成都市高新区高朋东路3号三楼会议室召开。应到监事5名，实到监事4名， 符合《 公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2000年度年报及年报摘要；

    三、审议通过了关于更换监事的议案；

    因健康状况原因，经董佩君本人提出书面辞呈，请求辞去公司监事职务；公司 监事会经研究决定：同意董佩君辞去公司监事职务，并推荐程义凯先生担任公司监 事职务。

    本议案须提交公司2000年度股东大会审议通过。

    附：新增监事简历

    特此公告

    新增监事简历：

    程义凯，男，62岁，大学本科，高级工程师，历任成都970厂设计师、 技术处 副处长、总工程师；东莞深圳格集团副总；珠海东大集团激光视听设备公司总工程 师；现任四川鼎天（集团）有限公司技术发展部主任。