本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：

    董事会于2005年4月12日在《中国证券报》公告《中青旅控股股份有限公司

    关于修改2004年度股东大会议案的公告》

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开情况

    中青旅控股股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月27日在公司会议室召开，会议召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定。大会由董事长张骏先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    二、股东出席会议情况

    出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，共代表股份110,526,316股，占公司有表决权股份总数的41.4％，参会股东均为非流通股股东。

    三、提案审议情况

    会议以投票表决方式逐项通过本次会议的各项议案，通过如下决议：

    （一）、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

    同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （二）、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （三）、审议通过了《公司2004年度报告》同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （四）、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （五）、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （六）、审议通过了《关于修订公司章程相关条款的议案》同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （七）、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则相关条款的议案》同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （八）、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则相关条款的议案》同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （九）、审议通过了《独立董事工作制度》同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （十）、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》

    同意110,526,316股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由金杜律师事务所律师唐丽子出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、股东大会规范意见和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

    五、备查文件：

    （一）中青旅控股股份有限公司2004年度股东大会决议。

    （二）金杜律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

中青旅控股股份有限公司

    2005年4月27日