本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司2004年度股东大会将于2005年4月27日召开，召开股东大会的通知公告（临2005-004号公告）已经刊载于3月26日《中国证券报》，本次年度股东大会审议事项包括《关于修订公司章程相关条款的议案》、《关于修订公司董事会议事规则相关条款的议案》及《独立董事工作制度》。根据最新发布的中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》规定，需要对公司章程、董事会议事规则和独立董事工作制度进行补充修订。现特对2004年度股东大会《关于修订公司章程相关条款的议案》、《关于修订公司董事会议事规则相关条款的议案》、《独立董事工作制度》提出修改，修改后的公司章程修正案、公司董事会议事规则修正案、独立董事工作制度参见上海证券交易所网站。本次年度股东大会股权登记日、报名日期、召开日期均无变更。

    特此公告。