本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004 年8 月11 日在本公司会议室召开，应到董事15 人，实到董事15 人，其中2 人委托出席，符合公司法和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下事项：

    一、公司2004 年半年度报告及摘要；

    二、公司与美国Cendant 旅游服务集团合资的议案（具体内容见同日发布的临2004-016 号公告）；

    三、公司出资1680 万元收购中青创益投资管理有限公司持有的中青旅电子商务有限公司16%股权（增资前）的议案，此交易为关联交易，关联董事实施了回避表决，关联交易公告见同日发布的临2004-017 号公告；

    四、公司董事会战略委员会工作细则（内容见上海证券交易所网站）

    五、公司董事会审计委员会工作细则（内容见上海证券交易所网站）；

    六、公司董事会提名委员会工作细则（内容见上海证券交易所网站）；

    七、公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（内容见上海证券交易所网站）；

    八、经修订的公司信息披露管理制度（内容见上海证券交易所网站）；

    九、关于聘任高级管理人员的议案：

    经公司总裁尹幸福先生提名，聘任葛群女士为公司副总裁，任期与公司第三届经营班子其他成员一致。公司独立董事为此出具了意见，认为高级管理人员的工作能力、业务素质、管理水平及个人品质都能够胜任新的工作岗位。

    特此公告。

    附：葛群简历：

    葛群，女，汉族，1960 年4 月生人，大学学历，中共党员，曾任四川西南石油学院讲师、教研室副主任；中国石油开发公司计划处干部；北京万科城市花园股份有限公司总办副主任；中国国际旅行社总社国内旅游公司总经理（法定代表人）；中青旅控股股份有限公司总裁助理。