本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    中青旅控股股份有限公司2004 年第一次临时股东大会于2004 年6 月28 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及委托代理人共名，共代表股份股，占公司股份总数的％，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。大会由董事长张骏先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议情况

    会议以投票表决方式逐项通过本次会议的各项议案，通过如下决议：（一）、审议通过了《关于转让公司所持中青旅尚洋电子技术有限公司股权的议案》

    根据公司调整策略性投资的战略部署，股东大会同意将公司持有的中青旅尚洋电子技术有限公司60%股权转让给中青创益投资管理有限公司，此交易为关联交易，与此关联交易有利害关系的关联股东——中国青年旅行社总社，放弃了在股东大会上对此议案的投票权。

    同意股,占出席大会股东所持股份总数的%；

    反对股,占出席大会股东所持股份总数的%；

    弃权股,占出席大会股东所持股份总数的%。

    （二）、审议通过了《关于授权董事会继续减持公司所持中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权的议案》

    股东大会授权董事会与江苏吴中集团签署中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权转让协议及组织实施，并及时履行信息披露义务。

    同意股,占出席大会股东所持股份总数的%；

    反对股,占出席大会股东所持股份总数的%；

    弃权股,占出席大会股东所持股份总数的%。

    （三）、审议通过了《关于批准建设中青旅大厦（暂定名）的议案》

    同意股,占出席大会股东所持股份总数的%；

    反对股,占出席大会股东所持股份总数的%；

    弃权股,占出席大会股东所持股份总数的%。

    （四）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（章程修正案曾公告于2004年5 月27 日中国证券报）

    同意股,占出席大会股东所持股份总数的%；

    反对股,占出席大会股东所持股份总数的%；

    弃权股,占出席大会股东所持股份总数的%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由金杜律师事务所律师唐丽子出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、股东大会规范意见和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

    四、备查文件：

    （一） 中青旅控股股份有限公司2004 年第一次临时股东大会决议。

    （二） 金杜律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2004 年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

中青旅控股股份有限公司

    2004 年6 月28 日