中青旅控股股份有限公司2000年第二次临时股东大会于2000年12月25日在公司 会议室召开,出席本次股东大会的股东及委托代理人共6名,共代表股份15000.144万 股,占公司股份总数的56.18%,符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审 议通过如下议案：

    一、 关于选举公司第二届董事会董事的议案：

    1、选举张骏先生为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股东 大会股份总数的100%）

    2、选举蒋建宁先生为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股 东大会股份总数的100%）

    3、选举陈元芊女士为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股 东大会股份总数的100%）

    4、选举丁强先生为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股东 大会股份总数的100%）

    5、选举尹幸福先生为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股 东大会股份总数的100%）

    6、选举张寿根先生为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股 东大会股份总数的100%）

    7、选举丁元伟先生为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股 东大会股份总数的100%）

    8、选举胡颖先生为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股东 大会股份总数的100%）

    9、选举宫桂芹女士为公司第二届董事会董事（赞成15000.144万股, 占出席股 东大会股份总数的100%）

    二、关于选举公司第二届监事会监事的议案：

    1、选举曹东新先生为公司第二届监事会监事（赞成15000.144万股, 占出席股 东大会股份总数的100%）

    2、选举金建民先生为公司第二届监事会监事（赞成15000.144万股, 占出席股 东大会股份总数的100%）

    此前本公司职工代表大会已经推举张华为公司第二届监事会监事。

    三、公司章程修正案（赞成15000.144万股,占出席股东大会股份总数的100%）

    四、关于本公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司收购桂林帝苑酒店100% 股权的议案（赞成8092.25万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%, 公司第 一大股东中国青年旅行社总社作为关联方回避表决）

    本次股东大会由信利律师事务所具有证券资格的律师邢冬梅出具法律意见书。 根据法律意见书,本次股东大会的召集、 召开程序和出席会议的人员资格以及表决 程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。

    特此公告。