本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    .. 本次会议无否决或修改提案的情况

    .. 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    中青旅控股股份有限公司2003 年度股东大会于2004 年4 月26 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及委托代理人共5 名，共代表股份121,637,991 股，占公司股份总数的45.56％，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。大会由董事长张骏先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议情况

    会议以投票表决方式逐项通过本次会议的各项议案，审议通过了如下决议：

    （一）、公司2003 年度董事会工作报告

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （二）、公司2003 年度监事会工作报告

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （三）、公司2003 年度报告及摘要

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （四）、公司2003 年度财务决算报告

    根据湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2003 年度实现主营业务收入1,097,748,298.76 元，实现净利润32,503,071.95 元，分别按10%的比例提取法定盈余公积金，5%的比例提取法定公益金，加年初未分配利润196,587,962.72 元，可供股东分配的利润229,091,034.67 元。

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （五）、公司2003 年度利润分配方案

    本年度公司不分配、不转增。

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （六）、关于设立董事会专门委员会的议案

    1、设立战略委员会

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    2、设立审计委员会

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    3、设立提名委员会

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    4、设立薪酬与考核委员会

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （七）、关于独立董事、非独立董事及监事津贴标准的议案

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    （八）、关于续聘会计师事务所的议案

    同意121,637,991 股,占出席大会股东所持股份总数的100%；

    反对0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%；

    弃权0 股,占出席大会股东所持股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由金杜律师事务所律师唐丽子出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、股东大会规范意见和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

    四、备查文件：

    （一） 中青旅控股股份有限公司2003 年度股东大会决议。

    （二） 金杜律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2003 年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

中青旅控股股份有限公司

    2004 年4 月26 日