本公司董事会决定于2004 年4 月26 日上午9：30 在本公司会议室召开公司2003 年度股东大会。现将有关事项公告如下:

    （一）、会议议题

    1、审议《公司2003 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003 年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003 年度报告及摘要》；

    4、审议《公司2003 年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2003 年度利润分配方案》；

    6、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    7、审议《关于独立董事、非独立董事及监事津贴标准的议案》；

    8、审议《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》。

    （二）、参加会议人员

    1、凡是2004 年4 月16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）、参加会议办法

    1、登记时间:2004 年4 月20 日上午9:00-下午5:30。

    2、登记手续:公众股东持账户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续;法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3、登记地点:本公司战略投资部。

    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    （四）、其他事项

    公司地址：北京市朝阳区东环南路2 号艾维克大厦十七层

    联系人：丁重阳 王蕾

    联系电话：（010）65679900-7721、7720

    传 真：（010）65686317

    邮政编码：100022

    

中青旅控股股份有限公司

    董事会

    2004年3月22日

    （后附授权委托书及回执）

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中青旅控股股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

    委托人签名：

    委托人股东帐号：

    股东身份证号码（或法人代码证号）：

    委托人持股数：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    回执

    截止2004年 月 日，我单位（个人）持有中青旅控股股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称（盖章）：

    注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。