一、 董事会决议公告。

    中青旅控股股份有限公司第二届董事会第一次会议于2000年12月25日在本公司 会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,符合公司法和公司章程的有关规定,会议审 议通过如下决议：

    1、选举张骏为董事长,任期三年；

    2、选举丁元伟、陈元芊为副董事长,任期三年；选举蒋建宁为执行董事, 任期 三年；

    3、根据董事长的提名,聘任蒋建宁为首席执行官,任期三年； 根据首席执行官 的提名,聘任尹幸福为总裁,任期三年；根据总裁的提名,续聘丁强、张立军、 刘广 明为副总裁,任期三年；

    4、续聘张立军兼任董事会秘书,任期三年；续聘刘广明兼任财务总监, 任期三 年；

    5、为了便于对桂林帝苑酒店更好地实施经营管理,同意广西中青旅旅行社有限 公司（本公司持股80% ）转让帝苑酒店全部股权给桂林创格投资有限公司（本公司 持股80%）。

    二、重大事项公告。

    本公司子公司桂林创格投资有限公司（以下简称桂林创格）与日本大东兴产株 式会社（以下简称日方）签署了关于桂林帝苑酒店的债务重组协议,该协议于 2000 年12月25日生效,根据协议,桂林创格以8,500,000 美元的价格收购日方对帝苑酒店 的19,358,620.26美元的债权,日方承诺放弃除此以外的对帝苑酒店的全部债权。

    特此公告