中青旅股份有限公司董事会决定于1998年4月10日上午9：30在枫苑饭店多功能厅（北京东交民巷甲23号）召开公司第二届股东大会。

    一、会议议程

    1、审议1997年年度财务决算报告

    2、审议董事会工作报告

    3、审议监事会工作报告

    4、审议1997年年度分配方案

    5、审议1997年年度报告

    6、审议公司章程修正案

    7、审议中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司、中青旅创格科技有限公司投资方案

    二、出席人员

    1、截止1998年3月30日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    三、登记方式

    1、登记手续：股东应持本人身份证、证券帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：1998年4月8日上午8：30至12：00

    下午13：00至17：00

    3、登记地点：北京东交民巷丙23号中青旅股份有限公司证券部（邮编：100006）

    四、其它注意事项

    1、会期半天，与会费用自理。

    2、联系人：蔺瑞敏张立军

    3、电话：（010）65243388－2702

    传真：（010）65249809