本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会临时会议于2007年4月5日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

    《中青旅控股股份有限公司关于"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    公司根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求制定了公司自查报告和整改计划(全文发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。公司将认真按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求,分阶段开展公司治理专项工作,投资者和社会公众可通过上海证券交易所网站对公司治理情况进行评议。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2007年6月15日