本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股派发现金红利0.15元(含税)

    ● 每股派发现金红利0.135元(税后)

    ● 股权登记日：2007年6月7日

    ● 除息日：2007年6月8日

    ● 红利发放日：2007年6月15日

    中青旅控股股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年4月16日公司2006年度股东大会审议通过,现将本公司2006年度分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    根据湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2006年度实现主营业务收入2,865,807,614.57元,实现净利润91,027,806.02元,按10%的比例提取法定盈余公积金9,102,780.60元,加年初未分配利润257,926,521.46元,可供股东分配的利润339,851,546.88元。

    公司2006年度利润分配方案为：以现有总股本319,500,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),共计分配股利47,925,000元,分配后的剩余利润291,926,546.88元,转入下一年未分配利润。

    二、分红派息对象

    截止2007年6月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、股权登记日、除息日及红利发放日

    股权登记日：2007年6月7日

    除息日：2007年6月8日

    红利发放日：2007年6月15日

    四、分红派息办法

    股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东,其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办理指定交易后再进行派发。

    五、咨询方式

    地点：中青旅控股股份有限公司

    地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层

    电话：(010)58158702、58158728

    联系人：丁重阳 刘春晖

    六、备查文件

    本公司2006年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司

    2007年5月31日