本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会临时会议于2007年5月29日以通讯方式召开，应到董事11人，实到11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    关于全面修订《公司信息披露管理制度》的议案。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求，公司在对原《公司信息披露管理制度》全面修订的基础上制订了《公司信息披露事务管理制度》（制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2007年5月29日