每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决。
中青旅控股股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月16日在公司20层会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共3人,代表股份68,032,995股,占公司股份总数的21.29%。公司董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案,表决结果如下：
(一)公司2006年度董事会工作报告。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 68,032,995 68,032,995 0 0 100%
(二)公司2006年度监事会工作报告。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 68,032,995 68,032,995 0 0 100%
(三)公司2006年度报告及摘要。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 68,032,995 68,032,995 0 0 100%
(四)公司2006年度财务决算报告。
根据大信会计师事务有限公司审计,公司2006年度实现主营业务收入2,865,807,614.57元,实现净利润91,027,806.02元,按10%的比例提取法定盈余公积金9,102,780.60元,加年初未分配利润257,926,521.46元,可供股东分配的利润339,851,546.88元。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 68,032,995 68,032,995 0 0 100%
(五)公司2006年度利润分配预案。
本期公司董事会拟定每10股派发现金股利1.5元(含税)。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 68,032,995 68,032,995 0 0 100%
(六)关于续聘会计师事务所及报酬的议案。
董事会同意公司2007年度继续聘请大信会计师事务有限公司作为审计公司年度财务报告的会计师事务所。支付给大信会计师事务有限公司的2006年度财务报告审计费用为35万元。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 68,032,995 68,032,995 0 0 100%
(七)关于修订公司董事、监事津贴标准的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 68,032,995 68,032,995 0 0 100%
(八)关于修订公司章程部分条款的议案。
鉴于公司已经完成定向增发新股的工作,公司需要对公司章程部分条款作相应的修订,具体修改内容如下：
原第一章第六条"公司注册资本为人民币二亿六千七百万元。"修改为："公司注册资本为人民币三亿一千九百五十万元。"
原第三章第二十三条"公司的股本结构为：普通股二亿六千七百万股。"修改为："公司的股本结构为：普通股三亿一千九百五十万股。"
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 68,032,995 68,032,995 0 0 100%
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市乾丰律师事务所田辉律师、张景伟律师出具法律意见书。根据法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定,形成的决议合法有效。
四、备查文件：
(一)中青旅控股股份有限公司2006年度股东大会决议。
(二)北京市乾丰律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2007年4月16日
