经中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议,通过公司关于提请召开2006年第二次临时股东大会的议案,现将具体内容通知如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开时间：2006年12月18日上午9：30

    （三）会议地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦20层

    二、会议审议事项

    （一）关于公司董事会换届选举的议案；

    （二）关于公司监事会换届选举的议案；

    （三）关于修改公司章程部分条款的议案；

    （四）关于修改董事会议事规则部分条款的议案；

    （五）关于修改监事会议事规则部分条款的议案。

    三、会议出席对象

    （1）在2006年12月12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议参会登记

    （一）登记方式

    1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

    2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

    3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2006年12月14日（上午9：00-下午5：30）。

    （三）登记地点：公司战略投资部

    五、其他事项

    （一）会议联系方式

    联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司战略投资部（100007）

    联系电话：010-58158702,58158728

    传 真：010-58158708

    联 系 人：丁重阳 刘春晖

    （二）会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

    六、备查文件目录

    经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2006年11月28日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人签名：

    委托人股东帐号：

    委托人身份证号码（或法人代码证号）：

    委托人持股数:

    受托人身份证号码:

    委托日期:

    回 执

    截止2006年12月12日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年第二次临时股东大会。

    出席人姓名:

    股东帐户:

    股东名称(盖章):

    注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。