本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2006年11月28日在公司会议室召开，会议通知于2006年11月16日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    一、《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第三届监事会于2006年11月28日任期届满，根据公司法和公司章程的规定，监事会将进行换届选举。公司监事会成员3名，其中应由股东大会选举的监事2名。公司第三届监事会提名尹幸福、丁旗为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），并提请2006年第二次临时股东大会审议，上述监事候选人在通过股东大会选举之后，与已由公司职工代表大会审议通过的职工代表监事张华一起组成公司第四届监事会。公司监事对其本人作为第四届监事会监事候选人的提名议案做了回避表决。

    1、提名尹幸福先生为公司第四届监事会监事候选人；

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    2、提名丁旗先生为公司第四届监事会监事候选人。

    表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

    二、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    以上两项议案将提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司监事会

    2006年11月28日

    附件：

    尹幸福，男，1956年1月生，大专文化，经济师，曾任中国青年旅行社内蒙古分社总经理，中国青旅集团上海企业发展公司副总经理，中青旅集团董事、副秘书长，中国青年旅行社总社办公室主任，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任中青旅联盟执行主席，本公司总裁、党委书记。持有本公司股份27,885股，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。

    丁旗，男，1959年4月生，曾任北京市农机总公司干部，国家农业投资公司副处长，国家开发银行信贷局副处长、处长，国家开发银行长沙分行副行长，国家开发银行资产重组保全局副局长，国开泰实业发展有限公司董事长，本公司第二届、第三届监事会监事，现任中青创益投资管理有限公司董事长。持有本公司股份0股，与本公司控股股东或实际控制人存在关联关系。