本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2006年4月20日召开2005年年度股东大会。有关会议通知详细内容参见刊载于2006年3月4日《中国证券报》、《上海证券报》临2006-015号公告及2006年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》临2006-016号公告。

    根据中国证监会发布的《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(证监公司字[2006]38号)及上海证券交易所的要求,公司第一大股东中国青年旅行社总社(持有本公司19.82％的股份)于2006年4月7日向本公司董事会提交了《关于全面修改公司章程及股东大会议事规则的临时提案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及本公司章程的规定,本公司2005年度股东大会将增加下列议案：

    1、 关于全面修改《公司章程》的提案；

    2、 关于全面修改《股东大会议事规则》的提案。

    相关提案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    公司2005年年度股东大会审议的全部议案为：

    1. 公司2005年度董事会工作报告；

    2. 公司2005年度监事会工作报告；

    3. 公司2005年度报告及摘要；

    4. 公司2005年度财务决算报告；

    5. 公司2005年度利润分配预案；

    6. 关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

    7. 关于股改费用处理的议案；

    8. 关于全面修订《公司章程》的议案；

    9. 关于全面修订《股东大会议事规则》的议案。

    其他有关召开公司2005年度股东大会的事项不变。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2006年4月10日