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重要提示：
股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3股；
股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年2月14日；
复牌日：2006年2月16日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；
自2006年2月16日起,公司股票简称由"中青旅"改为"G中青旅",股票代码"600138"保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
中青旅控股股份有限公司(以下简称"中青旅")股权分置改革方案经2006年1月23日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
中青旅全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权,向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东以送股的方式履行对价安排,流通股股东每10股获得3.0股,非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。
2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3股。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 占总股本比例 本次执行对价安排股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例
1 中国青年旅行社总社 69,078,948 25.87% 16,164,474 52,914,474 19.82%
2 嘉事堂药业股份有限公司 21,710,526 8.13% 5,080,263 16,630,263 6.23%
3 北京国寿投资管理有限公司 19,736,842 7.39% 4,618,421 15,118,421 5.66%
4 深圳市明思克航母世界实业有限公司 15,064,103 5.64% 3,525,000 11,539,103 4.32%
5 中国东方资产管理公司 7,310,000 2.74% 1,710,541 5,599,459 2.10%
6 广西壮族自治区青年联合会 4,934,211 1.85% 1,154,605 3,779,606 1.42%
7 苏州市区农村信用合作社联合社 4,655,398 1.74% 1,089,363 3,566,035 1.34%
8 中国农业银行 4,360,000 1.63% 1,020,240 3,339,760 1.25%
9 中国信达资产管理公司 1,606,380 0.60% 375,893 1,230,487 0.46%
10 苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司 1,335,792 0.50% 312,575 1,023,217 0.38%
11 中国华融资产管理公司 207,800 0.08% 48,625 159,175 0.06%
合计 150,000,000 56.18% 35,100,000 114,900,000 43.03%
三、股权登记日、上市日
1、股权登记日：2006年2月14日
2、对价股份上市日：2006年2月16日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
四、证券简称变更情况
自2006年2月16日起,公司股票简称由"中青旅"改为"G中青旅",股票代码"600138"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
中青旅全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权,向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东以送股的方式履行对价安排,流通股股东每10股获得3.0股,非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。
股权分置改革方案的实施对象为方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的中青旅全体流通股股东。
股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按规定办法实施。
六、股权结构变动表
股份类别 股份情况 变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
非流通股 1、国家持有股份 134,935,897 -134,935,897 0
2、境内法人持有股份 15,064,103 -15,064,103 0
非流通股合计 150,000,000 -150,000,000 0
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 0 +103,360,897 103,360,897
2、境内法人持有股份 0 +11,539,103 11,539,103
有限售条件的流通股合计 0 +114,900,000 114,900,000
无限售条件的流通股份 A股 117,000,000 35,100,000 152,100,000
无限售条件的流通股份合计 117,000,000 35,100,000 152,100,000
股份总额 267,000,000 0 267,000,000
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 中国青年旅行社总社 52,914,474 2009年2月14日 注1
2 嘉事堂药业股份有限公司 16,630,263 2007年2月14日 注2
3 北京国寿投资管理有限公司 15,118,421 2007年2月14日
4 深圳市明思克航母世界实业有限公司 11,539,103 2007年2月14日
注1：中国青年旅行社总社特别承诺,在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让,前述承诺期满后的二十四个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。
注2：持有中青旅股份总数百分之五以上的原非流通股股东,自方案实施之日起十二个月后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
八、其他事项
1、咨询办法
电话：(010)58158702、58158705
传真：(010)58158708
咨询地点：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦
2、公司的资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
九、备查文件
1、公司股权分置改革相关股东会议决议；
2、公司股权分置改革相关股东会议法律意见书；
3、公司股权分置改革说明书(修订稿)。
中青旅控股股份有限公司董事会
2006年2月10日
