本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司第三届董事会临时会议于2006年1月23日在公司会议室召开,应到董事15人,实到董事9人,董事张骏、陈元芊、胡颖、丁元伟、姜培兴、宫桂芹未参加本次董事会。公司于2006年1月16日以电子邮件形式发出董事会通知,会议召开、表决符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议同意公司与北京中青旅创格科技有限公司共同出资设立中青旅上海国际旅行社有限公司。

    中青旅上海国际旅行社有限公司注册资本10,000万元人民币,双方均以现金出资,其中本公司出资8,000万元,占注册资本的80％,北京中青旅创格科技有限公司出资2,000万元,占注册资本的20％。该公司的战略定位是中青旅华东区域中心及旅游第二总部,从事入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务等。

    表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2006年1月23日