本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    l 本次相关股东会议无否决或修改提案的情况；

    l 本次相关股东会议无新提案提交表决；

    l 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌具体时间等具体事宜详见《中青旅控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    一、会议召开和出席情况

    中青旅控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议现场会议(以下简称"相关股东会议"或"会议")于2006年1月23日下午2：00在北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦召开。会议由公司董事会召集,董事长张骏先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师列席会议。

    会议采取记名投票的方式对议案进行了分类表决,流通股股东通过网络投票与现场投票相结合的方式参与相关股东会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共2695人,代表股份156,163,644股,占公司总股本的58.5%。

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数共3人,代表股份110,526,316股,占公司非流通股股份的73.7%,占公司总股本的41.4%。

    参加本次股东大会表决的流通股东中,参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共169人,代表股份1,722,262股,占公司流通股股份的1.5%,占公司总股本的0.65%,其中,流通股股东通过征集投票权方式委托董事会进行表决的股东165人,代表股份1,650,162股,占公司流通股股份总数的1.4%,占公司总股本的0.62%；参加网络投票表决的流通股股东共2,523人,代表股份43,834,416股,占公司流通股股份的37.5%,占公司总股本的16.4%。

    二、提案审议和表决情况

    会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式,经股东记名投票表决,审议通过《中青旅控股股份有限公司股权分置改革方案的议案》。公司股权分置改革方案核心内容为：中青旅全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权,向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东以送股的方式履行对价安排,流通股股东每10股获得3.0股,非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权。

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    投票表决结果如下：

    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为156,163,644股,同意

    153,098,633股,占本次会议有表决权股份总数的98.04%；反对3,009,681股,占本次会议有表决权股份总数的1.93%；弃权3,009,681股,占本次会议有表决权股份总数的0.04%。其中参加表决的流通股有效表决权股份总数为45,637,328股,同意42,572,317股,占参加表决的流通股有效表决权股份总数的93.28%；反对3,009,681股,占参加表决的流通股有效表决权股份总数的6.59%；弃权55,330股,占参加表决的流通股股份总数的0.12%。

    表决情况汇总如下：

    股东类别        代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   同意比例
    全体股东       156,163,644   153,098,633   3,009,681     55,330     98.04%
    流通股股东      45,637,328    42,572,317   3,009,681     55,330     93.28%
    非流通股股东   110,526,316   110,526,316           0          0       100%

    参加表决的前十大社会公众股股东持股情况和表决情况

    序号                                     股东名称   持股数量(股)   表决情况
    1                                          王悦殊      3,753,083       同意
    2             东方证券－东方红1号集合资产管理计划      3,450,000       同意
    3      中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品      3,272,111       同意
    4                                科翔证券投资基金      3,068,749       同意
    5                          全国社保基金一零九组合      2,258,072       同意
    6                湘财合丰价值优化型稳定类行业基金      1,196,101       同意
    7                          北京资和信担保有限公司      1,096,137       同意
    8                          全国社保基金六零一组合      1,050,000       同意
    9                                科瑞证券投资基金        996,410       同意
    10                             北京资和信咨询中心        899,084       同意

    三、律师见证情况

    本次会议经北京市中永律师事务所琚向辉、计永胜律师见证并出具法律意见书,律师认为：本次股东会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序及结果符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1. 中青旅控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议

    2. 北京市中永律师事务所关于中青旅控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2006年1月23日