本公司董事会决定于2001年4月25日上午9:30 在本公司会议室召开公司第五届 股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议议题
    1、审议公司2000年董事会工作报告;
    2、审议公司2000年监事会工作报告;
    3、审议公司2000年年度报告;
    4、审议公司2000年度财务报告及利润分配方案;
    5、审议关于部分变更募集资金投向的议案。
    二、参加会议人员
    1、凡是2001年4月13日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、参加会议办法
    1、登记时间:2001年4月17日上午9:00-下午5:30。
    2、登记手续:公众股东持帐户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续; 法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的 必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    3、登记地点:本公司证券部。
    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    四、其他事项
    公司地址:北京市东交民巷丙23号
    联系人:丁重阳 牟万鑫
    联系电话:010-65243388转2211或2210
    传真:010-65282284
    邮政编码:100006
    
中青旅控股股份有限公司董事会    2001年3月23日