经中青旅控股股份有限公司第三届董事会第六次会议审议,通过本公司关于提请召开2005年第一次临时股东大会的议案,现将具体内容通知如下：

    （一）、会议时间及地点

    1、会议时间：2005年11月15日上午9：30

    2、会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、表决方式：现场表决

    （二）、会议议题

    1、审议《关于转让公司所持北京科技风险投资股份有限公司股权的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    （三）、参加会议人员

    1、凡是2005年11月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其委托人均可参加会议。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    （四）、参加会议办法

    1、登记时间:2005年11月11日上午9:00-下午5:30。

    2、登记手续:公众股东持账户卡、个人身份证及股权登记证明办理登记手续;法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    3、登记地点:本公司证券部。

    4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    （五）、其他事项

    公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦17层

    联系人：丁重阳 王蕾

    联系电话：（010）65679900-7721、7720

    传 真：（010）65686317

    邮政编码: 100022

    （后附授权委托书及回执）

    附: 授权委托书

    兹全权委托        先生(女士)代表本人(本公司)出席中青旅控股股份有限公司
2005年第一次临时股东大会,并行使表决权。
    委托人签名：
    委托人股东帐号：
    委托人身份证号码（或法人代码证号）：
    委托人持股数:
    受托人身份证号码:
    委托日期:

    回 执

    截止2005年11月7日,我单位(个人)持有中青旅控股股份有限公司股票股,拟参加公
司2005年第一次临时股东大会。
    出席人姓名:
    股东帐户:
    股东名称(盖章):
    注:授权委托书和回执剪报或复印件均有效。