本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年7月18日以书面传真和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知。本次会议于2005年7月28日在公司会议室召开,应到董事15人,亲自出席董事11人, 4位董事因公外出不能亲自出席会议，戴家干独立董事委托李晓磊独立董事，许晓平独立董事、李东辉独立董事委托姜培兴独立董事，丁强董事委托张立军董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由张骏董事长主持，会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2005年半年度报告及摘要。

    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权

    二、关于聘任焦正军先生为公司副总裁的议案。

    经公司总裁尹幸福先生提名，聘任焦正军先生为公司副总裁，任期与公司第三届经营班子其他成员一致。公司独立董事为此出具了意见，认为焦正军先生的工作能力、业务素质、管理水平及个人品质都能够胜任新的工作岗位。

    表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权

    特此公告。

    附：焦正军先生简历

    焦正军，男，1964年8月4日生，汉族，大学文化，中共党员，1984年毕业于中央财经大学，高级会计师。曾任审计署金融司副处长、中国人保信托投资公司部门总经理、中青旅控股股份有限公司财务部副总经理、总经理，现任中青旅控股股份有限公司财务总监。