四川长江包装控股股份有限公司第四届董事会临时会议于2002年6月30 日在公 司第一会议室召开,会议由公司董事长陈瑜主持。会议应到董事13名,实到董事9 名 （包括两名独立董事）,董事强巴委托陈瑜董事行使表决权。公司监事会4名监事列 席会议。经出席会议董事和独立董事审议,一致决议通过了以下事项：

    一、审议通过了《四川长江包装控股股份有限公司建立现代企业制度自查报告》 。

    二、审议通过了《关于公司为四川泰港及其控股企业、关联企业提供担保, 涉 讼处理的议案》。根据四川泰港提供的财务报表显示和目前的情况, 公司为四川泰 港及其控股企业、关联企业提供20487万元担保,已涉讼金额9633.854万元, 占公司 净资产总额的66%,可能承担连带清偿责任,将对公司财务状况产生重大影响。 为维 护公司合法权益,决定起诉四川泰港及其控股企业、关联企业,弥补公司因为其担保, 承担连带清偿责任而给公司带来的损失。

    三、审议通过了《关于刘邦文请求辞去公司董事的议案》, 同意刘邦文辞去公 司第四届董事会董事。待提交股东大会批准。

    特此公告